العرب بوست| الرياض|خاص -

فتحت السلطات السعودية، السبت، تحقيق غير معلن بشأن تورط قيادات في الشرعية مع رجال أعمال ومجموعات تجارية وبنوك سعودية في عملية غسيل أموال وفساد ونهب للوديعة السعودية الخاصة باليمن ..

وكشفت مصادر مصرفية في عدن  أن التحقيق الذي يجرى تحت مسمى مرجعة مالية شاملة للدورة المالية للأعوام الأخيرة يركز على ما تضمنه تقرير فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن حول نهب  قرابة نصف مليار دولار من حجم الوديعة التي كانت مودعة في البنك الأهلي السعودي ويلعب البنك المركزي في عدن دور في  عملية الوساطة بين البنك السعودي وشركات وهمية يتم افتتاح اعتمادات لها بهدف تصريف الوديعة خارج الحسابات المصرفية ..

وكان التقرير الاممي كشف عن عملية نهب مهوله تشهدها مناطق التحالف جنوب وشرق اليمن بما فيها عائدات النفط والغاز والمساعدات الدولية إلى جانب الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار ..

وكشف التقرير تورط قيادات في الشرعية مع قيادة البنك المركزي في عدن بقضايا فساد ومنها غسيل أموال ، والتلاعب بأسعار العملة ، ونهب أموال تقدر بملايين الدولارات على حساب الفقراء اليمنيين ،حيث كشف التقرير تورط شركة يمنية قابضة تابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم والتي حصلت على مايقرب 423 مليون دولار كماء في تقرير الخبراء عن المستفيدين من الوديعة السعودية وهو على النحو التالي :

*المستفيدون الرئيسيون من الوديعة السعودية :
يظهــر تحــليل الــفريــق أن عــدد الشــركــات الــتجاريــة الــتي تســتورد الســلع الــغذائــية عــبر آلــية خــطاب العــتماد الــسعودي بــلغ 19
شــــركــــة...
ومــــن هــــذه الشــــركــــات ، حــــصلت تــــسع شــــركــــات عــــلى 48٪ مــــن الــــودائــــع الــــسعوديــــة الــــبالــــغة 1،8 مــــليار دولار أمــــريــــكي لأنشطتها الإستيرادية ، وتنتمي الشركات التسع الى شركة قابضة واحدة تسمى مجموعة هائل سعيد أنعم (HSA) .

يـــوضـــح الجـــدول أن هـــائـــل ســـعيد أنـــعم تـــلقى 872.1 مـــليون دولار أمـــريـــكي مـــن الـــوديـــعة الـــسعوديـــة، وتـــدرك الـــلجنة أن HSA
*اســتفاد مــن نــقاط الــقوة الــتالــية:
-وجــود الشــركــة فــي مــناطــق واســعة فــي الــبلاد مــن خــلال الــعديــد مــن الشــركــات فــي مــختلف الـقطاعـات.
- الخبرة .. سـنوات مـن المـعرفـة بـالـسوق .
- قـدرة اﻟﺸـﺮﻛـﺔ عـلى الـوصـول إلـى الأسـواق والمـورديـن الأجـانـب .
- تـوظـيف أفـضل المواهـب
الـيمنية ﻓـﻲ اﻟﺸـﺮﻛـﺔ .
تـعيين الموظـفي الـسابـقين فـي الأدوار الـحكومـية الـرئـيسية .
بـما فـي ذلـك المـناصـب الـعليا فـي الـبنك المـركـزي اليمني وفي مجلس الوزراء .
وكلها تمنح شركة HSA ميزة نسبية وتنافسية مقابل المستوردين الأخرين ، وبالتالي قدرتها على الخصول على حصة كبيرة من الودائع .
بين تحـليل الـفريـق أن هـائـل سـعيد أنـعم حـقق ربـحاً قـدره  194،2 مـليون دولار أمـريـكي تـقريـباً مـن آلـية خـطاب الإعـتماد وحـده ،
وهذا لا يشمل الأرباح الحقيقية من استيراد السلع وبيعها .

أدى ســعر الــصرف الــتفضيلي الــذي مــنحه الــبنك المــركــزي الــيمني إلــى المســتورديــن إلــى تــحقيق أربــاح كــبيرة "قــبل الإســتيراد"
لـهيئة الخـدمـات الـصحية والـتجار الأخـريـن ، حـيث وصـلت إلـى مـا يـقرب مـن 423 مـليون دولار أمـريـكي عـلى مـدى عـامـين ، حـيث استحوذت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ هائل سعيد أنعم على نصف الودائع السعودية .